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La esencia del modelo estará constituida por todos los procedimientos y sistemas establecidos para reducir el riesgo de comisión de un delito en la organización.

Las empresas dinámicas se enfrentan a multitud de desafíos y complejidades. Tanto si se trata de conseguir el mejor talento del mercado, las fluctuaciones en los mercados de divisas, los aranceles comerciales, la agresiva competencia o la transformación digital, las barreras al crecimiento son múltiples y muy variadas.

De acuerdo con el significado de prevenir, lo hacemos no solo cuando impedimos o cuando evitamos de forma absoluta los delitos, sino cuando preparamos lo necesario para impedir o evitar, disponemos o preparamos medios para futuras contingencias, advertimos o informamos, nos anticipamos a su comisión o nos preparamos de antemano.

"Blockchain no es la solución para todo," advierte Wayne Pisani, responsable de servicios financieros de Grant Thornton en Malta. "Más bien soluciona una parte de un problema que probablemente ya tengas; simplifica multitud de procesos que estás utilizando en la actualidad."

Desde el punto de vista operativo, esto es, desde el punto de vista de quien ayuda a las empresas a cumplir la norma penal al diseñar e implantar sus sistemas de prevención penal, nos parece muy razonable comenzar estos artículos tratando de comprender el significado de la expresión literal “modelos de organización y gestión”, que aparece por primera vez en el artículo 31 bis, en su apartado 2.

Blockchain – la tecnología que está detrás de la moneda digital bitcoin – ha pasado de ser un sueño imposible del sector de los servicios financieros a convertirse en una aplicación real para las empresas de todo el mundo.

¿Cómo se está llevando a la práctica la tecnología blockchain a través de soluciones comerciales? "[Blockchain] significa el fin de las facturas," proclama Lee Pruitt, cofundador y CEO de InstaSupply, un proveedor de servicios de control de gastos.

Los denominados "registros distribuidos" se han ido desarrollando poco a poco hasta llegar mucho más lejos de lo que apuntaban sus orígenes basados en la criptomonedas. La tecnología blockchain -que en su momento se consideraba emergente- ha llegado por fin a un punto de madurez y está lista para que cualquier empresa la pueda aprovechar.

Nos encontramos ante un entorno regulatorio amplio y cambiante que hace necesaria la adaptación permanente de las estructuras societarias y sus procedimientos a la actualidad normativa.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha declarado la procedencia del despido disciplinario de un empleado que, según pudo demostrarse gracias al GPS incorporado en su Tablet, incumplió sus deberes laborales.

El próximo 21 de Diciembre, Cataluña acogerá la celebración de unas elecciones en un día laborable por primera vez en la historia de nuestra Democracia reciente. La costumbre ha sido siempre celebrar los comicios los domingos, por lo que este hecho inédito conlleva una serie de implicaciones laborales que hemos resumido en 12 preguntas clave.

Las empresas –y así accionistas y órganos de dirección- esperan que sus equipos fiscales sean fuente de constante creación de valor por medio de sempiternas propuestas de optimización de la carga impositiva, y ello a pesar de los cambios regulatorios, geopolíticos y corporativos.