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Report 8 La «Evidencia Digital»: procedimientos de análisis 30 sep. 2022
La «evidencia digital» se ha convertido en un elemento primordial, tanto en el marco de las investigaciones internas corporativas como en los procesos
Private equity Mejora de los datos y la analítica en el capital riesgo 02 sep. 2022
El rápido crecimiento y los cambios en la inversión de capital privado han supuesto un aumento en la importancia de los datos y los análisis en profundidad.
Report 7 «Sistema Interno de Información»: La próxima obligación empresarial 07 jun. 2022
Análisis de las ventajas, aspectos jurídico-penales, efectos sobre el sistema de compliance y otros puntos relevantes del Anteproyecto de Ley de Protección al
Report 6 Probabilidad del riesgo, dolo eventual e imprudencia consciente 10 ene. 2022
Un análisis de los puntos clave de tres resoluciones judiciales dictadas en distintas investigaciones penales de relevancia que ilustran la especial
Report 5 Tres autos cruciales sobre Compliance de la Audiencia Nacional 25 oct. 2021
Un análisis de los puntos clave de tres resoluciones judiciales dictadas en distintas investigaciones penales de relevancia que ilustran la especial
Report 4 Consideraciones de profesionales expertos en Compliance 13 jul. 2021
Percepciones de especialistas del ámbito judicial, académico y empresarial sobre aspectos clave del Compliance.
SEPI Claves para optar al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI 22 mar. 2021
Las empresas afectadas por la COVID-19 tienen hasta el próximo 31 de diciembre para solicitar el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La
Report 3 Incertidumbres en el Compliance Penal: fragilidades con implicaciones reales para la empresa. «Beneficio corporativo indirecto», «incumplimiento grave de los deberes de supervisión», «nulidad de prueba en investigaciones internas y confidencialidad» 02 feb. 2021
La adopción estrictamente formal de un programa de prevención de delitos no implica la ejecución «eficaz» del programa. El Código Penal es claro al exigir que
Informe Impactos en la medición del valor razonable 19 nov. 2020
Las medidas dictadas por el Gobierno español para contener la propagación del COVID-19, tales como la opción del teletrabajo, restricción de desplazamientos y
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