Rafael Aguilera

Rafael Aguilera Gordillo es profesor de Compliance Penal y doctor en la materia. Es codirector del Compliance Advisory LAB de Grant Thornton y profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad Loyola. Ha sido academic visitor de la Faculty of Law de la Universidad de Oxford en 2019 y 2023, research associate del College of Law de la Florida International University en 2022 y academic visitor en el Center for Law and Behavior, Faculty of Law de la Universidad de Ámsterdam en 2026.  Asimismo, codirige el Posgrado en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Compliance en Marcos Internacionales de la Universidad de Valladolid y es docente en el Máster en Ética de la Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Es considerado un jurista experto en responsabilidad penal de las personas jurídicas y Compliance, ámbito donde compagina la actividad académica y de investigación con labores de asesoramiento jurídico, formación especializada y consultoría, atesorando una extensa experiencia profesional en el contexto corporativo. En este sentido, viene impartiendo conferencias y sesiones específicamente dirigidas a compliance officers, miembros del órgano de cumplimiento de multinacionales, asesores legales de empresas, criminólogos corporativos, abogados y directivos. En la esfera internacional, ha intervenido como experto en Compliance y Derecho Penal en foros tan prestigiosos como la Cumbre de Alto Nivel sobre Educación y Estado de Derecho de Naciones Unidas –participando en la sesión «Crime Prevention and Criminal Justice»–, o el XIV Congreso Internacional de Naciones Unidas sobre Prevención del Crimen y Justicia Penal (el más importante de este campo a escala mundial). Ha sido delegado del CSLS de la Universidad de Oxford en el Congreso (INDR) sobre modelos regulatorios, compliance y regulación ética y ha sido miembro de la dirección académica del I Congreso Internacional ICT Derecho y Criminología en la Nueva Era Digital. Es investigador del proyecto “The Moral Value of Effort: Cooperation, Human Enhancement, and Intelligent Technologies” en el marco del Programa «Retos Investigación» I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, junto con investigadores expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y miembro del Grupo de Investigación DECOMESI «Derecho Común Europeo y Estudios Internacionales». 

Rafael Aguilera fue precursor a nivel internacional de la utilización de la teoría de juegos, la modelización avanzada y la economía conductual (behavioral game theory) aplicadas al compliance penal, análisis de riesgos penales y esclarecimiento de la atribución de responsabilidad penal corporativa (2012). Igualmente, fue uno de los primeros investigadores en derecho penal de España en realizar una tesis doctoral (2018) que abarcó tanto el análisis del vigente régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y requisitos jurídico-penales del compliance program como una evaluación de su fundamentación (proponiendo una profunda actualización basada en las nuevas evidencias científicas sobre procesos de toma de decisiones ligadas al cumplimiento/incumplimiento en contextos corporativos).  Es socio de la American Law and Economics Association (ALEA), evaluador de revistas jurídicas de prestigio científico como la Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECPC) y de la Revista de Derecho de la Uned (RDUNED), autor de varias monografías y un amplio elenco de artículos especializados publicados en revistas académicas internacionales. Entre sus trabajos, pueden destacarse el Manual de Compliance Penal (3ª Edición, Ed. Aranzadi LALEY) o Compliances y responsabilidad criminal corporativa. Entre otros títulos, posee el Máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla e Instituto Interuniversitario de Criminología, y el Máster de Derecho Público de la Universidad de Córdoba. Igualmente, cuenta con el título de «perito experto en Compliance», la certificación de Compliance CESCOM® y la acreditación de Internationally Certified Compliance Professional de la Federación Internacional de Asociaciones de Compliance.

El Compliance Advisory LAB es un espacio del departamento de Forensic de Grant Thornton focalizado en la investigación sobre Compliance, responsabilidad penal de la persona jurídica, investigaciones internas y sistemas internos de información. Entre sus propósitos se encuentra el examen de las cuestiones a las que se enfrenta este ámbito, actuando desde un riguroso enfoque científico, independiente e integral. En esencia, se trata de hacer confluir los estudios científicos y la investigación académica con la realidad corporativa, de modo que puedan afrontarse de manera más sólida aquellos retos e interrogantes que se suscitan en escenarios complejos.