Forensic: investigación de fraude, irregularidades, informes

Contamos con una reconocida trayectoria profesional en la realización de múltiples investigaciones de fraude e irregularidades de ámbito económico, contribuyendo en unos casos a la resolución negociada del conflicto, y en otros, a la presentación ante los tribunales competentes de un informe pericial objetivo y riguroso.

Elaboramos informes periciales claros y con sólida fundamentación técnica en sus razonamientos, con la finalidad de:

• Explicar la naturaleza de diversas materias económico-financieras complejas.
• Cuantificar y justificar el importe de la indemnización por daños y perjuicios que acompaña a una reclamación.
• Exponer en sede judicial y arbitral cuestiones económico-financieras complejas con claridad y contundencia en las argumentaciones.
• Identificación de aspectos económico-financieros y contables claves en cualquier disputa. Análisis de documentación aportada por las partes en el marco de una disputa. Elaboración de informes internos para la fase de negociación previa al litigio.
• Elaboración de estudios económicos tendentes a cuantificar la contribución socio-económica de compañías e instituciones públicas en la economía y la sociedad, o cuantificar el impacto económico en una empresa o sector debido a cambios regulatorios.

Diseñamos Modelos de Prevención Penal relativos a la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, verificamos la correcta implantación de los requisitos establecidos en el Modelo de Prevención y prestamos apoyo a los diferentes órganos del mismo en su toma de decisiones. Además, asesoramos a las empresas en la gestión de las investigaciones internas que puedan producirse fruto del correcto funcionamiento de los procedimientos de detección de la empresa. 

Adicionalmente llevamos a cabo la revisión y evaluación de programas de cumplimiento específicos de antibribery & anticorruption relacionados con la normativa extranjera FCPA, UK Bribery Act, etc. relativas a evitar la corrupción el soborno y la comisión de delitos en general.

En determinadas operaciones corporativas o contrataciones, o bien ante determinadas sospechas, las organizaciones necesitan conocer las vinculaciones que determinadas personas, físicas o jurídicas, tienen con terceros, así como si éstas han estado envueltas en noticias, litigios o eventos que puedan generar riesgos reputacionales. Para ello realizamos informes reputacionales o de vinculaciones que puedan ayudar a las organizaciones en este sentido.

Disponemos de la experiencia y de la tecnología necesaria para abordar cualquier proyecto que suponga la realización de procedimientos de adquisición forense de evidencias digitales, así como su posterior análisis. Garantizamos en todo momento la cadena de custodia y por lo tanto, su carácter probatorio en cualquier ámbito judicial o arbitral. Para ello contamos con un equipo de ingenieros que poseen la formación, conocimiento y experiencia en las distintas ramas de la tecnología de la información.

Ayudamos a las organizaciones y/o despachos de abogados, a poder acceder desde cualquier lugar del mundo a determinada información digital. Hoy en día muchos casos civiles involucran algún tipo de descubrimiento electrónico o e-discovery para llegar a la verdad de las cuestiones en litigio. En muchos casos, la detección electrónica y la puesta a disposición de la misma a las partes del proceso, puede reducir costes y esfuerzos de tener que desplazarse a cualquier lugar y permanecer en el mismo mientras que se lleva a cabo un análisis de esta información. Las fuentes pueden ser varias, correos electrónicos, ordenadores, smartphone, PDA, o cualquier otro dispositivo electrónico.

Ayudamos a las empresas a entender su nivel de exposición relativo a la ciberseguridad, realizando análisis de incidentes que les hayan ocasionado un daño (por ejemplo un phishing), y requiera una investigación o análisis forense enfocado a la identificación de quienes hayan provocado o generado el citado incidente, la recuperación o restauración del daño causado, además de poder prevenir la existencia de futuros casos que puedan poner en peligro el correcto funcionamiento de la organización.

En este ámbito también contamos con amplia experiencia en la ratificación de este tipo de informes periciales en sede judicial.

Nuestro equipo cuenta con sólida experiencia en prestar asesoramiento en materia de prevención y detección de blanqueo de capitales, así como en la realización de informes de experto independiente para entidades de reconocido prestigio. Además, prestamos servicio de ejecución de medidas de debida diligencia siguiendo los requisitos de la legislación vigente.

Asesoramiento sobre el dimensionado y diseño del Sistema, proponiendo políticas adaptadas a las necesidades del Cliente, que incluyan lo relativo al procedimiento de gestión de las informaciones recibidas, la integración de los canales internos y el órgano responsable del Sistema, de manera acorde con el marco y las garantías previstas en la normativa vigente.

Optimización de Sistemas de Cumplimiento bajo criterios conductuales. Aplicación del enfoque holístico en el diseño y ejecución de acciones/controles adicionales en el programa o sistema de cumplimiento penal de la persona jurídica. Se trata de aplicar una visión que posibilita una comprensión más profunda de los factores ligados a conductas cumplidoras/incumplidoras en entornos organizados, tendente a la mejora de la prevención o reducción de los comportamientos de riesgo penal.