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Absolución de terceros en delitos corporativos, la importancia del "Compliance"
Report 10 Absolución de terceros en delitos corporativos, la importancia del "Compliance"
El conocido "caso Pescanova", la sentencia abordó la absolución de una auditora previamente condenada por la Audiencia Nacional
Rafael Aguilera
Rafael Aguilera
| 26/07/2023 12:00
Órganos empresariales con funciones de supervisión
Report 9 Órganos empresariales con funciones de supervisión
Informe dirigido a órganos empresariales con funciones de supervisión, compliance y canal de denuncias interno que aborda cuestiones jurídico-penales claves.
Rafael Aguilera
Rafael Aguilera
| 14/03/2023 12:00
La «Evidencia Digital»: procedimientos de análisis
Report 8 La «Evidencia Digital»: procedimientos de análisis
La «evidencia digital» se ha convertido en un elemento primordial, tanto en el marco de las investigaciones internas corporativas como en los procesos judiciales.
Rafael Aguilera
Rafael Aguilera
| 30/09/2022 12:00
«Sistema Interno de Información»: La próxima obligación empresarial
Report 7 «Sistema Interno de Información»: La próxima obligación empresarial
Análisis de las ventajas, aspectos jurídico-penales, efectos sobre el sistema de compliance y otros puntos relevantes del Anteproyecto de Ley de Protección al Informante.
07/06/2022 12:00
Probabilidad del riesgo, dolo eventual e imprudencia consciente
Report 6 Probabilidad del riesgo, dolo eventual e imprudencia consciente
Un análisis de los puntos clave de tres resoluciones judiciales dictadas en distintas investigaciones penales de relevancia que ilustran la especial trascendencia de los «sistemas de compliance»
10/01/2022 12:00
Tres autos cruciales sobre Compliance de la Audiencia Nacional
Report 5 Tres autos cruciales sobre Compliance de la Audiencia Nacional
Un análisis de los puntos clave de tres resoluciones judiciales dictadas en distintas investigaciones penales de relevancia que ilustran la especial trascendencia de los «sistemas de compliance»
25/10/2021 12:00
Consideraciones de profesionales expertos en Compliance
Report 4 Consideraciones de profesionales expertos en Compliance
Percepciones de especialistas del ámbito judicial, académico y empresarial sobre aspectos clave del Compliance.
13/07/2021 12:00
La externalización centralizada como estrategia de impulso internacional
Business solutions La externalización centralizada como estrategia de impulso internacional
La respuesta al COVID-19 ha hecho que las cuestiones de compliance global pasen a un segundo plano, exponiendo a las multinacionales a más riesgos asociados. Un modo de reducirlos y mantener el foco en las operaciones principales de empresas con presencia internacional es apostar por gestionar las obligaciones fiscales, contables y laborales a través de un proveedor único de outsourcing.
Alejandro Sánchez
Alejandro Sánchez
| Lectura de 8 minutos | 28/04/2021 12:00
Incertidumbres en el Compliance Penal: fragilidades con implicaciones reales para la empresa. «Beneficio corporativo indirecto», «incumplimiento grave de los deberes de supervisión», «nulidad de prueba en investigaciones internas y confidencialidad»
Report 3 Incertidumbres en el Compliance Penal: fragilidades con implicaciones reales para la empresa. «Beneficio corporativo indirecto», «incumplimiento grave de los deberes de supervisión», «nulidad de prueba en investigaciones internas y confidencialidad»
La adopción estrictamente formal de un programa de prevención de delitos no implica la ejecución «eficaz» del programa. El Código Penal es claro al exigir que para que pueda operar la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica debe haber existido la previa adopción y ejecución «eficaz» de un compliance program.
02/02/2021 12:00
Nuevos sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales
Legal Nuevos sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales
Una vez concluido el periodo de consultas del Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT), parece inminente la aprobación y aplicación en España de las medidas recogidas en la llamada quinta directiva europea en esta materia
Ignacio Ripol
Yolanda Olius
| Lectura de 2 minutos | 10/11/2020 12:00
Refuerzo de la eficacia del Compliance: «Behavioral Compliance» y «Nudges»
REPORT 2 Refuerzo de la eficacia del Compliance: «Behavioral Compliance» y «Nudges»
La adopción estrictamente formal de un programa de prevención de delitos no implica la ejecución «eficaz» del programa. El Código Penal es claro al exigir que para que pueda operar la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica debe haber existido la previa adopción y ejecución «eficaz» de un compliance program.
28/10/2020 12:00
El «traslado» de responsabilidad penal entre empresas: Soporte socio-legal del artículo 130.2 C.P., identidad y due diligence penal
REPORT 1 El «traslado» de responsabilidad penal entre empresas: Soporte socio-legal del artículo 130.2 C.P., identidad y due diligence penal
La cuestión del «traslado» de responsabilidad penal entre empresas ex art. 130.2 del Código Penal tiene una importancia extraordinaria para el contexto corporativo. La inexistencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo, la exigua casuística que ha llegado a los tribunales y la ausencia de una metodología científica que contribuya a dilucidar cuándo procede el traslado de responsabilidad, son factores que no han contribuido a clarificar este asunto.
06/10/2020 12:00
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