Forensic y Compliance penal
En estos momentos de incertidumbre y de inactividad para muchas empresas, los riegos por fraudes e irregularidades, especialmente por la vía tecnológica, se incrementarán, así como los daños y perjuicios por incumplimientos contractuales.
Es importante asimismo desplegar en las organizaciones sistemas de cumplimiento penal avanzados que aseguren la correcta prevención de delitos en la persona jurídica, con un adecuado modelo que se ajuste a los riesgos concretos que la pandemia cree, así como sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.