I Congreso Nacional de Compliance RFEF

Grant Thornton organiza junto a la Real Federación Española de Fútbol el I Congreso Nacional de Compliance RFEF; un encuentro que se convertirá en el epicentro del Compliance & Forensic el próximo día 30 de septiembre. Un Congreso de excelencia formativa centrado en la ejecución óptima de Sistemas de Compliance y Sistemas Internos de Información dentro de las organizaciones deportivas y empresariales

Se trata de un evento de alto nivel especialmente dirigido a compliance officers, abogados corporativos, miembros de órganos de cumplimiento, directivos y responsables de canales éticos de todo tipo de organizaciones y personas jurídicas. En este Congreso, expertos de referencia en el panorama internacional analizarán las cuestiones de mayor trascendencia, las tendencias de vanguardia y los interrogantes por resolver en esta materia, esencial para toda organización comprometida con la integridad y el cumplimiento normativo.

Aspectos a destacar

• Estrategias para afianzar la integridad y el cumplimiento normativo en el seno de una organización.

• La adecuada configuración de la «investigación interna corporativa», la complejidad de la «entrevista» con el denunciado, la extracción de la evidencia digital (e-evidence) y el adecuado tratamiento para hacerla valer como prueba en el proceso penal.

• La ejecución diligente del «Sistema Interno de Información»: la decisión de la admisión/inadmisión del aviso, criterios para la protección al informante y contenido del informe de conclusiones.

• La protección de los responsables y directivos con funciones ligadas al compliance y a la supervisión de riesgos. Escenarios evitables de posible responsabilidad penal -y administrativa- para compliance officers, directivos y responsables de Sistemas Internos de Información. Criterios sobre dolo eventual, comisión por omisión, componente probabilístico y cumplimiento mejorable.

• Los elementos y criterios clave para mejorar la aplicación de sistemas de cumplimiento normativo en la operativa internacional de una organización, teniendo en cuenta las diferencias legales, regulatorias y culturales entre países. Estrategias específicas para identificar riesgos y adaptar políticas y procedimientos internos a entornos legales diversos. Análisis de cómo factores culturales influyen en la percepción y aplicación del compliance, y cómo armonizar estándares globales con la flexibilidad necesaria para contextos locales, garantizando a la vez la eficacia y la coherencia ética de la organización.

• Cómo afrontar adecuadamente los riesgos éticos y reputacionales desde el buen gobierno.

Agenda

09.00h – Recepción / Entrega de credenciales

10.15h – Presentación del Congreso

10.30h – De árbitro a aliado: el nuevo rol del Compliance como pieza clave del equipo

• Nefer Ruiz Crespo – Directora de Cumplimiento en Real Federación Española de Fútbol (RFEF)

11.00h – Investigaciones internas corporativas y e-evidence en aplicación del sistema de compliance: la relevancia de las primeras decisiones

• Alfonso Bravo García – Socio Responsable de Forensic en Grant Thornton España

11.30h – Factores para evitar escenarios de posible responsabilidad penal (y administrativa por Ley de Protección al Informante) para compliance officers, directivos y responsables de sistemas internos de información

• Rafael Aguilera Gordillo – Codirector Compliance Advisory LAB, abogado e investigador en Compliance & RPPJ

12.00h – Pausa café

12.45h – El compliance en LaLiga: un modelo pionero jugado en equipo

• Esperanza Bernal-Quirós Gómez – Directora de Cumplimiento y Control Interno de LaLiga

13.15h – Riesgo regulatorio y cumplimiento normativo en entidades deportivas españolas: desafíos y estrategias para el futuro

• Ulysses Grundey – Director de D&O en Willis Towers Watson (WTW)

13.45h – Ponencia a cargo de Representante de FIFA (contenido en actualización)

14.15h – Almuerzo cóctel

16.00h – Estrategias específicas y criterios prácticos para la aplicación de sistemas de cumplimiento en la acción exterior de la organización: compliance en distintas jurisdicciones y contextos culturales

• José Luis Torres – Director de Cumplimiento Normativo en Sacyr
• Marifé Méndez – Corporate Compliance Specialist en Iberia
• Moderador: Luis Ariza – Director del Área de Compliance, Privacidad y RRII en Randstad

16.30h – Elementos de actualidad y problemática habituales de la ejecución de “sistemas internos de información”: la decisión de la admisión/inadmisión del aviso, criterios para la protección al informante y contenido del informe de conclusiones. Mesa redonda

• Arturo Reiliner – Compliance Officer & Business Legal Director en Logista
• Amparo Ten – Global Corporate Compliance Specialist & ESA en Grupo Tendam (Springfield, Cortefiel, PdH, etc.)
• Marta Campomanes – Directora de Cumplimiento y Auditoría Interna (Secretaría del Consejo) en EMT Madrid
• Moderador: Rafael Tardío – Chief Compliance Officer en Grupo Alvinesa

17.15h – Compliance, buen gobierno y riesgos reputacionales: el compliance desde la grada

• Fernando Fraile González – Director de Cumplimiento de Iberdrola
• Domingo Pico Rodríguez – Director de Auditoría Interna en Naturgy España
• Moderador: Ignacio Solana – Director de Marca y Responsabilidad Social Corporativa de la RFEF

17.45h – Q&A

18.15h – Clausura de la jornada