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La «Evidencia Digital»: procedimientos de análisis
Report 8 La «Evidencia Digital»: procedimientos de análisis
La «evidencia digital» se ha convertido en un elemento primordial, tanto en el marco de las investigaciones internas corporativas como en los procesos judiciales.
Mejora de los datos y la analítica en el capital riesgo
Private equity Mejora de los datos y la analítica en el capital riesgo
El rápido crecimiento y los cambios en la inversión de capital privado han supuesto un aumento en la importancia de los datos y los análisis en profundidad.
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«Sistema Interno de Información»: La próxima obligación empresarial
Report 7 «Sistema Interno de Información»: La próxima obligación empresarial
Análisis de las ventajas, aspectos jurídico-penales, efectos sobre el sistema de compliance y otros puntos relevantes del Anteproyecto de Ley de Protección al Informante.
Probabilidad del riesgo, dolo eventual e imprudencia consciente
Report 6 Probabilidad del riesgo, dolo eventual e imprudencia consciente
Un análisis de los puntos clave de tres resoluciones judiciales dictadas en distintas investigaciones penales de relevancia que ilustran la especial trascendencia de los «sistemas de compliance»
Tres autos cruciales sobre Compliance de la Audiencia Nacional
Report 5 Tres autos cruciales sobre Compliance de la Audiencia Nacional
Un análisis de los puntos clave de tres resoluciones judiciales dictadas en distintas investigaciones penales de relevancia que ilustran la especial trascendencia de los «sistemas de compliance»
Consideraciones de profesionales expertos en Compliance
Report 4 Consideraciones de profesionales expertos en Compliance
Percepciones de especialistas del ámbito judicial, académico y empresarial sobre aspectos clave del Compliance.

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