FORENSIC

Sexto Encuentro

El Departamento de Derecho Procesal y Penal de la Facultad de Derecho de la UCM junto con Grant Thornton, han organizado el Foro Procesal y Penal, con la finalidad de plantear cuestiones problemáticas relativas a los procedimientos judiciales, especialmente de la jurisdicción penal, para buscar soluciones, alternativas o diferentes interpretaciones o enfoques a través de expertos con los diferentes perfiles implicados en la materia.

El tema que trataremos es el de la “Prueba pericial y delincuencia económica"

Dentro de este contexto, trataremos de contestar las
siguientes preguntas:

  • ¿Es compatible –o cómo compatibilizar— el deber de colaboración de los administrados con la Hacienda Pública con los derechos fundamentales a no confesarse culpables, a no declarar contra uno mismo? ¿Cómo debe jugar, en estos u otros casos, el secreto profesional?
  • ¿Existen problemas de falta de imparcialidad en los informes financieros de entidades oficiales como la AEAT, el Banco de España, la CNMV, u otras, cuando éstas han promovido o intervenido en ejercicio de sus funciones de inspección en la vía administrativa previa? En su caso ¿cómo denunciarlo y qué incidencia
    tendría ello en el proceso penal? ¿Qué medios existen para salvaguardar el equilibrio procesal de los acusados a la hora de obtener datos y elaborar y aportar informes financieros económicos en pie de igualdad con las partes acusadoras?
  • ¿Cuál debe ser el límite en el proceso penal a los informes periciales jurídicos? ¿Existe soporte jurídico procesal para este tipo de informes? ¿Tiene límites el iura novit curia en materia de delincuencia económico-financiera?

Componentes de la mesa:

Ilmo. Sr. D. Celso Rodríguez Padrón, Magistrado de la Sección 23ª (Penal) de la Audiencia Provincial de Madrid.
Ilmo. Sr. D. Álvaro Mañas de Orduña, Fiscal con destino en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
Sr. D. Ignacio Sánchez, Responsable del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de la oficina de Madrid de Hogan Lovells.
Sr. D. Ismael Clemente, Socio de Uría Menéndez.
Dr. D. Jesús María González, Catedrático de Derecho Procesal de la UCM.
Sr. D. Fernando Lacasa, Socio del Departamento de Forensic de Grant Thornton.

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