FORENSIC

Séptimo Encuentro

El Departamento de Derecho Procesal y Penal de la Facultad de Derecho de la UCM junto con Grant Thornton, han organizado el Foro Procesal y Penal, con la finalidad de plantear cuestiones problemáticas relativas a los procedimientos judiciales, especialmente de la jurisdicción penal, para buscar soluciones, alternativas o diferentes interpretaciones o enfoques a través de expertos con los diferentes perfiles implicados en la materia.

El tema que trataremos es el de la “Prueba pericial y delincuencia económica"

Dentro de este contexto, trataremos de contestar las siguientes preguntas:

  • ¿Existen problemas de falta de imparcialidad en los informes financieros de entidades oficiales como la AEAT, el Banco de España, la CNMV, u otras, cuando éstas han promovido o intervenido en ejercicio de sus funciones de inspección en la vía administrativa previa? En su caso ¿cómo denunciarlo y qué incidencia tendría ello en el proceso penal?
  • ¿Qué medios existen para salvaguardar el equilibrio procesal de los acusados a la hora de obtener datos y elaborar y aportar informes
    financieros económicos en pie de igualdad con las partes acusadoras?
  • ¿Cuál debe ser el límite en el proceso penal a los informes periciales jurídicos? ¿Existe soporte jurídico procesal para este tipo de informes?¿Tiene límites el iura novit curia en materia de delincuencia económico-financiera?

Componentes de la mesa:

  • Ilmo. Sr. D. Celso Rodríguez Padrón, Magistrado de la Sección 23ª (Penal) de la Audiencia Provincial de Madrid.
  • Ilmo. Sr. D. Álvaro Mañas de Orduña, Fiscal con destino en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
  • Sr. D. Ismael Clemente, Socio de Uría Menéndez Abogados.
  • Sr. D. Ignacio Sánchez, Responsable del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de la oficina de Madrid de Hogan Lovells.
  • Dr. D. Jesús María González, Catedrático de Derecho Procesal de la UCM.
  • Sr. D. Fernando Lacasa, Socio del Departamento de Forensic de Grant Thornton.
Descargar PDF [ 242 kb ]