Fraude digital en la empresa: prevención, respuesta y defensa jurídica

Grant Thornton organiza un desayuno práctico para abordar la prevención del fraude digital, la respuesta legal ante un incidente y la recuperación de los fondos sustraídos. Un encuentro para conocer las medidas que deben adoptar las empresas, cómo actuar cuando se detecta un fraude y qué vías legales existen para reclamar.

El fraude digital se ha convertido en un riesgo de cumplimiento y gobierno corporativo para cualquier organización. Más allá del impacto económico inmediato, una respuesta inadecuada puede comprometer la capacidad de recuperar fondos, exigir responsabilidades y defender los intereses de la empresa.

En esta sesión, Ignacio Ripol y Eloi Font, socios expertos de Legal de Grant Thornton, analizarán qué medidas deben implantarse para reducir el riesgo de fraude, cómo actuar durante las primeras horas tras un incidente y qué estrategias legales permiten maximizar las posibilidades de éxito en una reclamación frente a terceros o entidades financieras.

Agenda

09:30 h - 09:45 h | El fraude digital como riesgo legal y de cumplimiento

• Riesgos para la empresa y sus administradores.
• Obligaciones de control interno.
• Nuevos escenarios de fraude empresarial.

09:45 h - 10:00 h| Cómo proteger jurídicamente a la organización

• Protocolos y procedimientos críticos.
• Compliance y cultura de control.
• Cómo reducir la exposición al riesgo.

10:00 h - 10:15 h | Actuación inmediata tras detectar un fraude

• Qué hacer y qué no hacer.
• Preservación de pruebas.
• Relación con entidades financieras y autoridades.
• Preparación de una eventual reclamación.

10:15 h - 10:30 h | Recuperación de fondos y defensa judicial

• Reclamaciones frente a entidades financieras.
• Jurisprudencia reciente.
• Casos prácticos y lecciones aprendidas.
• Cómo maximizar las probabilidades de recuperación.

10:30 | Q&A