Name: Compliance y responsabilidad penal corporativa
Start: 2023-10-23T09:00:00+01:00
End: 2023-10-26T17:00:00+01:00
Location: Online o Presencial en el College of Law. Florida International Univ.

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Auditoría
Financial advisory
Fiscal, Legal y Laboral
Consultoría de Negocio e Innovación
Business Solutions (Outsourcing)
Servicios transversales

Auditoría

Nuestros servicios de auditoría le otorgan fiabilidad a los estados financieros y cuentas anuales de tu empresa, con la transparencia y la tecnología como...

Visión general

Normas internacionales de información financiera
Nuestros asesores en materia de NIIF le pueden ayudar a gestionar la complejidad de las normas.
Seguimiento de calidad en auditoría
Un componente fundamental de nuestra estrategia global consiste en promover la prestación de un servicio al cliente coherente y de alta calidad en todo el mundo.
Tecnología de auditoría global
Aplicamos nuestra metodología de auditoría global a través de un conjunto integrado de herramientas de software conocidas como Voyager.

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26 jul. 2023

LEAP es la plataforma tecnológica global de Auditoría de Grant Thornton. Esta herramienta patentada, basada en la nube, ofrecerá el mejor valor posible a nuestros clientes, independientemente de dónde se encuentren o cuál sea su negocio. Hemos construido Leap para mantener la calidad en el centro de todo lo que hacemos.

Financial advisory

Nuestros equipos te ayudarán a crear, transformar y proteger el valor de tu compañía. Consulta nuestra amplia gama de servicios de asesoramiento financiero.

Visión general

Asesoramiento en transacciones
Le ayudamos a completar con éxito sus operaciones corporativas en todas las fases del ciclo de su negocio. Las operaciones corporativas se dan en el ciclo de vida de todo negocio dinámico, por lo que hay mucho en juego tanto para los compradores como para los vendedores.
Forensic: investigación de fraude e irregularidades, informes periciales
El panorama comercial cambia a gran velocidad. El entorno actual, cada vez más regulado, implica que las organizaciones deban adoptar unos procesos de cumplimiento y de buen gobierno más exigentes.
Fusiones y adquisiciones - M&A
Asesoramos a corporaciones, empresas o inversores privados durante procesos de inversión, fusión o desinversión (M&A), diferenciándonos a través de un proceso proactivo, proponiendo soluciones innovadoras y mitigando riesgos
Impulso I+D
La inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación son fundamentales para enfrentarse a los grandes retos que presenta nuestra economía, tanto para las empresas como para la sociedad en general. En España, existen determinados incentivos fiscales a la inversión en I+D+i, así como instrumentos de financiación que permiten impulsar esta tipología de proyectos desde el punto de vista de la financiación privada.
Mediación en conflictos de naturaleza económico-financiera
Prestamos el servicio de mediación civil y mercantil en conflictos relativos a operaciones corporativas, en procesos de reestructuración, valoraciones, disputas entre accionistas y cualquier otra materia en la que nuestro conocimiento técnico pueda ayudar a las partes a llegar a un acuerdo.
Valoraciones
Prestamos un asesoramiento sólido en el ámbito de las valoraciones a organizaciones que se encuentran inmersas en una operación corporativa, en una disputa o en un proceso de reestructuración, en los que el valor del negocio o de sus activos es un aspecto clave de la transacción.

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La compañía irlandesa Gazelle Wind Power ha destacado la ampliación de sus capacidades internas como uno de los principales beneficios de esta operación. Faustino Carceller continuará operando como filial independiente

Fiscal, Legal y Laboral

Contamos con los mejores expertos en materia fiscal, legal y laboral que te garantizarán un servicio riguroso, proactivo y flexible adaptado a tu empresa

Visión general

Fiscal
Con independencia de si se trata de una empresa dinámica de tamaño mediano o una gran multinacional, le ofrecemos acceso de manera personal a cada uno de nuestros profesionales tributarios más experimentados en todo el mundo.
Laboral
Ofrecemos un asesoramiento laboral y una gestión de RRHH adaptada a cada organización. Gracias a nuestra dilatada experiencia contribuimos a incrementar la eficacia y rentabilidad de su capital humano.
Legal
Nuestros abogados, expertos en las áreas del derecho mercantil, administrativo, procesal, civil y laboral, trabajan en estrecha colaboración con el resto de profesionales de Grant Thornton para prestarle un asesoramiento que va más allá de la mera práctica jurídica, ofreciéndole nuestros conocimientos, experiencia y visión integral del negocio a nivel local y global, todo ello para ayudarle a hacer frente con seguridad a los desafíos y retos de su negocio.

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Conoce todos los detalles sobre el nuevo paquete de iniciativas fiscales en la UE. Servicios de asesoramiento fiscal, Grant Thornton.

Consultoría de Negocio e Innovación

Te ofrecemos metodologías innovadoras para definir la estrategia, adaptación, transformación, control y gestión de riesgos de tu negocio

Visión general

Consultoría de negocio
La globalización y los cambios tecnológicos están generando efectos verdaderamente disruptivos en los modelos de negocio tradicionales.
Tecnología e Innovación
La explosión de datos generada por las tecnologías digitales junto con el nuevo grado de interconexión entre las organizaciones, significa que existe un alto margen de oportunidad de ataque a los sistemas informáticos de cualquier compañía.
Risk Advisory Services
Ayudamos a las empresas a reforzar la gestión de sus riesgos con un enfoque innovador que impulsa su crecimiento
Blockchain & Crypto LAB
Tras el auge de los últimos años, el ecosistema de los activos digitales ha conseguido situarse como uno de los sectores con mayor crecimiento.
Ciberseguridad
Tres de cada diez empresas españolas han sufrido ciberataques en el último año. A medida que las organizaciones incrementan su dependencia de las tecnologías digitales, aumentan también las oportunidades para los ciberdelincuentes.

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Business Solutions (Outsourcing)

Nuestro gestor de confianza te ayudará en la operativa diaria de tu negocio. Con nuestros servicios de outsourcing aumentarás la eficiencia y reducirás costes.

Visión general

Control de gestión
Nuestros servicios de outsourcing de contabilidad financiera ayudan a su empresa, sea cual sea su tamaño o sector de actividad, a cumplir con las obligaciones contables.
Gestión contable
Nuestros servicios de outsourcing de contabilidad financiera ayudan a su empresa, sea cual sea su tamaño o sector de actividad, a cumplir con las obligaciones contables.
Gestión de nóminas
Nuestros servicios de outsourcing de contabilidad financiera ayudan a su empresa, sea cual sea su tamaño o sector de actividad, a cumplir con las obligaciones contables.
Gestión fiscal
Las obligaciones tributarias afectan a la mayor parte de las decisiones que se toman en su empresa. Sean cuales sean las necesidades específicas de su sector, le daremos una respuesta ágil y plantearemos soluciones específicas para su compañía.

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Business Solutions "La externalización aumenta la rentabilidad empresarial"

Alejandro Sánchez

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Entrevista de Cámara de Madrid a Alejandro Sánchez, Socio Director de Business Solutions y Energía

Servicios transversales

Un equipo multidisciplinar de profesionales te acompañará en la gestión, adaptación, optimización y transformación de tu compañía en nuevos entornos...

Visión general

Estado de Información No Financiera y Diversidad
Con fecha 29 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, con entrada en vigor al día siguiente de dicha publicación.
Fondos europeos de recuperación
Para hacer frente a la actual crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19, la Comisión Europea diseñó en el verano de 2020 un nuevo fondo de recuperación denominado Next Generation EU. El principal objetivo de este fondo es financiar programas de reformas e inversiones en los países más afectados.
Oportunidades de crecimiento entre China y Europa
La salida de Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT) es sin duda uno de los puntos clave de la actualidad política y económica. Durante los últimos meses se han planteado diversos escenarios de actuación, posicionando a las empresas, sus clientes y sus profesionales ante un marco disruptivo de cambio que afectará a la operativa de los mercados.

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Pablo Merello pone en valor el papel que la auditoría tiene en el cuanto a la gestión y al control de los Fondos Europeos Next Spain en la revista Asset.

Movilidad y automoción
Financiero
Energía
Sector público
Construcción e inmobiliario
Consumo y distribución
Tecnología, medios y telecomunicaciones
Salud
Industria
Turismo y ocio
Servicios
Entidades sin ánimo de lucro

Movilidad y automoción

Los avances tecnológicos y los cambios sociales están configurando una nueva movilidad: sostenible, inteligente y conectada.

Visión general

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El primer Máster de Formación Permanente en Innovación y Estrategia global de Movilidad, en el que Grant Thornton asesora como consejero

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04 may. 2023
Eje 3: Grupo Reflexión Diagonal Zonas de Bajas Emisiones: Avanzando hacia ciudades sostenibles con soluciones de movilidad innovadoras

Tercer Eje del Grupo de Reflexión Diagonal.

Mar García Ramos
| Lectura de 3 minutos | 17 abr. 2023

Financiero

Los avances tecnológicos y los cambios sociales están configurando una nueva movilidad: sostenible, inteligente y conectada.

Visión general

Entidades financieras
El equipo global de banca de Grant Thornton está compuesto por responsables de las distintas líneas de servicio, así como de las distintas regiones y países, que cuentan con la experiencia necesaria para dar apoyo a los clientes en más de 80 países.
Gestión de activos financieros
El aumento de la regulación y las exigencias de los inversores en materia de rentabilidad y transparencia llevan aparejados nuevos desafíos para el sector de la gestión de activos.
Seguros
Construir un futuro en un mercado en constante cambio,

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Private equity Mejora de los datos y la analítica en el capital riesgo

Lectura de 3 minutos | 02 sept. 2022

El rápido crecimiento y los cambios en la inversión de capital privado han supuesto un aumento en la importancia de los datos y los análisis en profundidad.

Energía

Los mercados energéticos de todo el mundo están experimentando importantes cambios.

Visión general

Gestión de activos de energías renovables
Nuestro equipo de Energía está especializado en la Gestión 360º de Activos de Energías Renovables.

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Alejandro Sánchez

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Sector público

Los países de todo el mundo están avanzando hacia un sector público y unas administraciones públicas más ágiles, con una mayor orientación comercial, con un...

Visión general

Construcción e inmobiliario

La inversión comienza a fluir de nuevo. A raíz de las crisis, han aparecido ciertos nichos de oportunidad y de optimismo dentro del sector inmobiliario y de la...

Visión general

BIM
BIM consiste en el proceso de generación y gestión de información de un edificio o infraestructura durante su ciclo de vida, utilizando un modelo virtual del proyecto en el que poder interactuar entre todas las partes y plasmar cambios con rapidez y transparencia, ahorrando tiempo y optimizando costes.

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Francisco Javier Saez

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Últimos cambios laborales que deben saber las empresas sobre responsabilidad penal, falsos autónomos, despidos, registros de jornada y protección embarazadas.

Consumo y distribución

Los cambios en el entorno y en los hábitos de consumo están generando nuevas oportunidades en este sector, al tiempo que las principales entidades están...

Visión general

Tecnología, medios y telecomunicaciones

Al igual que la revolución industrial, la revolución digital está cambiando el mundo para siempre. Tanto en el plano económico como en el plano social y...

Visión general

Medios
El sector de los medios se encuentra dominado por la revolución tecnológica y está afectando a todos los ámbitos del negocio.
Tecnología
La capacidad para anticiparse y adaptarse es más importante que nunca en el sector de la tecnología.
Telecomunicaciones
A pesar de la importante reducción de los márgenes que ha afectado a los balances de estas empresas en todo el mundo, las compañías de telecomunicaciones están llevando a cabo el despliegue de nuevas tecnologías de redes para satisfacer la insaciable demanda de ancho de banda existente.

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Salud

Los factores demográficos, organizativos y de recursos están cambiando radicalmente el sector de la salud en todo el mundo.

Visión general

Industria

La industria tiende a ser más abierta al comercio internacional y a la competencia que el sector servicios.

Visión general

Turismo y ocio

El sector de los viajes, el turismo y el ocio está experimentando unos profundos cambios: ahora son los clientes los que controlan las decisiones de compra.

Visión general

Servicios

El Sector Servicios presenta una composición muy heterogénea al integrar actividades con fuerte componente tecnológico con otras de carácter más tradicional e...

Visión general

Entidades sin ánimo de lucro

En todo el mundo, cada vez se espera más de las organizaciones sin ánimo de lucro, al tiempo que estas se enfrentan a importantes recortes en la financiación...

Visión general

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Vive la diferencia Grant Thornton

Visión general

Nuestros valores
Grant Thornton se enorgullece de ser una firma que se apoya en unos valores sólidos y contamos con más de 62.000 profesionales en más de 140 países que están plenamente comprometidos con ellos.
Cultura Global
Grant Thornton se enorgullece de ser una firma que se apoya en unos valores sólidos y contamos con más de 62.000 profesionales en más de 140 países que están plenamente comprometidos con ellos.
Formación y desarrollo
En Grant Thornton creemos que la formación te permitirá alcanzar tu máximo potencial día a día. Y cuando damos lo mejor de nosotros mismos, somo capaces de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Movilidad global de nuestro talento
Uno de los principales atractivos de desarrollar tu carrera profesional en Grant Thornton es la posibilidad de trabajar en proyectos internacionales por todo el mundo.
Diversidad
La diversidad nos ayuda a responder a las demandas de un mundo cambiante. En Grant Thornton valoramos que nuestros profesionales procedan de un amplio espectro de ámbitos y que esta diversidad de experiencias y perspectivas haga nuestra organización más firme y sólida.
In the community
En Grant Thornton reconocemos las actividades de responsabilidad social corporativa desarrolladas por nuestros profesionales, ya sea trabajando con ONGs, respaldando la educación, la sanidad o el medio ambiente.

Profesionales con experiencia

¿Tienes experiencia y buscas algo más? ¿Qué puede ofrecerte Grant Thornton? Grant Thornton te ofrecemos ese nuevo resto que estás buscando y te proporcionamos...

Visión general

Estudiantes

¿Tienes experiencia y buscas algo más? ¿Qué puede ofrecerte Grant Thornton? Grant Thornton te ofrecemos ese nuevo resto que estás buscando y te proporcionamos...

Visión general

Oportunidades laborales

Visión general

lunes, 23 de octubre de 2023,

jueves, 26 de octubre de 2023

9:00 - 17:00 (CET)

Online o Presencial en el College of Law. Florida International Univ.

11200 SW 8th St, Miami

Miami, Florida, 33199

El evento comenzará en:

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Grant Thornton participa en las Jornadas Internacionales sobre Compliance promovidas por la Universidad de Valladolid y la Florida International University. Las jornadas tendrán cuatro días de duración y tratarán aspectos clave del Compliance, Investigaciones Internas, Canales de Denuncia, Forensic y Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en España.

El programa cuenta con varios de los máximos expertos sobre Compliance a nivel internacional, entre los que se encuentra nuestro socio responsable de Forensic en Grant Thornton España, Fernando Lacasa, que junto a Rafael Aguilera, Investigador en Compliance y Abogado, ambos son codirectores del Compliance Advisory LAB de Grant Thornton.

Este evento está especialmente dirigido a abogados, compliance officers y otros profesionales con funciones ligadas al cumplimiento que desarrollen su actividad en España. Asimismo, resulta particularmente interesante para profesionales del sector jurídico y del compliance de empresas multinacionales de Latinoamérica y Europa que tengan vínculos con empresas españolas, se vayan a establecer o prestar servicios España. Se trata de unas jornadas a las que puede asistirse online (tanto en modalidad síncrona como asíncrona) o presencialmente en Miami. El periodo de inscripción está abierto desde 01/09/2023 hasta 04/10/2023

Estas jornadas de excelencia académica surgen de una colaboración entre una de las universidades españolas de mayor tradición y prestigio académico, la Universidad de Valladolid, con una de las universidades más influyentes y 7ª universidad pública más grande de Estados Unidos, la Florida International University. La dirección y claustro están compuestos por Compliance officers experimentados, prestigiosos académicos y reconocidos expertos a nivel internacional.

Agenda

Bienvenida institucional

1. Aspectos clave del régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica en España e impronta en Latinoamérica: código penal, posiciones del tribunal supremo y de la fiscalía general del estado.

2. Elementos fundamentales del Compliance program o sistemas de gestión de Compliance en España: requisitos, eficacia y juicio de idoneidad.

3. Casuística relevante: investigaciones, condenas y liberación de responsabilidad penal empresarial.

4. Traslado de responsabilidad penal entre empresas: análisis de riesgo de contagio en operaciones societarias (M&A) y Due Diligence.

5. La función de Compliance en España: funciones y responsabilidades.

6. Protección al informador y canales de denuncias: Ley 2/2023 de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y directiva europea whisteblowing protection.

7. Investigaciones internas corporativas y examen de la “evidencia digital” en España: tipologías, fases y cuestiones clave.

8. Estándares sobre compliance en españa: normas, certificaciones, tendencias y auditoria de sistemas de gestión de compliance.

Clausura

*El periodo de inscripción está abierto desde 01/09/2023 hasta 04/10/2023