Los casos de fraude y corrupción representan un reto cada vez mayor en todo el mundo.

El panorama comercial cambia a gran velocidad. El entorno actual, cada vez más regulado, implica que las organizaciones deban adoptar unos procesos de cumplimiento y de buen gobierno más exigentes. A medida que las empresas se vuelven cada vez más globales, es necesario abordar investigaciones en múltiples jurisdicciones, litigios y resoluciones de disputas, gestionar la amenaza de los ciberataques y al mismo tiempo proteger el valor de la organización. El mero volumen de datos e información que generan las empresas modernas representa todo un desafío para poder identificar con rapidez los datos clave en el contexto de la reputación y la regulación actual.

El equipo de Forensic de Grant Thornton cuenta con una amplia experiencia en la investigación y acreditación de hechos delictivos o irregulares en el mundo corporativo, así como en la elaboración de informes periciales de ámbito económico y su posterior ratificación como expertos independientes (litigios o disputas, daños y perjuicios), así como el diseño e implantación de modelos de prevención de delitos en las personas jurídicas.

Socio Fernando Lacasa Ver contacto
Socio - Barcelona Ramón Galcerán Ver contacto

Nuestro equipo se compone de un grupo multidisciplinar de profesionales que acumulan una amplia experiencia en la realización de investigaciones de contenido económico-financiero, así como en el cálculo de daños y perjuicios como expertos en la materia.

Nuestras soluciones

Investigación de fraude e irregularidades y acreditación de hechos
Contamos con una reconocida trayectoria profesional en la realización de múltiples investigaciones de fraude e irregularidades de ámbito económico, contribuyendo en unos casos a la resolución negociada del conflicto, y en otros, a la presentación ante los tribunales competentes de un informe pericial objetivo y riguroso.

Si tiene cualquier consulta o quiere saber más sobre el servicio de Investigación de fraude e irregularidades y acreditación de hechos, póngase en contacto con Alfonso Bravo.

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Informes periciales relativos a materias económico-financieras
Elaboramos informes periciales claros y con sólida fundamentación técnica en sus razonamientos, con la finalidad de:

  • Explicar la naturaleza de diversas materias económico-financieras complejas.
  • Cuantificar y justificar el importe de la indemnización por daños y perjuicios que acompaña a una reclamación.
  • Exponer en sede judicial y arbitral cuestiones económico-financieras complejas con claridad y contundencia en las argumentaciones.
  • Identificación de aspectos económico-financiero y contables claves en cualquier disputa. Análisis de documentación aportada por las partes en el marco de una disputa. Elacoración de informes internos para la fase de negociación previa al litigio.
  • Elaboración de estudios económicos tendentes a cuantificicar la contribución socio-económica de compañías e instituciones públicas en la economía y la sociedad, o cuantificar el impacto económico en una empresa o sector debido a cambios regulatorios.

Si tiene cualquier consulta o quiere saber más sobre el servicio de informes periciales relativos a materias económico-financieras , póngase en contacto con Juan Francisco Nasser.

BLOG-FORENSIC-COMPLIANCE
¿Qué es “Deconstruyendo el 31 Bis”? Leer más
BLOG-FORENSIC-COMPLIANCE Modelos de organización y gestión Leer más


Prevención de delitos en la empresa
Diseñamos Modelos de Prevención Penal relativos a la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, verificamos la correcta implantación de los requisitos establecidos en el Modelo de Prevención y prestamos apoyo a los diferentes órganos del mismo en su toma de decisiones. Además, asesoramos a las empresas en la gestión de las investigaciones internas que puedan producirse fruto del correcto funcionamiento de los procedimientos de detección de la empresa. 

Adicionalmente llvamos a cabo la revisión y evaluación de programas de cumplimiento específicos de antibribery&anticorruption relacionados con la normativa extranjera FCPA, UK Bribery Act, etc. relativas a evitar la corrupción el soborno y la comisión de delitos en general.

En determinadas operaciones corporativas o contrataciones, o bien ante determinadas sospechas, las organizaciones necesitan conocer las vinculaciones que determinadas personas, físicas o jurídicas, tienen con terceros, así como si éstas han estado envueltas en noticias, litigios o eventos que puedan generar riesgos reputacionales. Para ello realizamos informes reputacionales o de vinculaciones que puedan ayudar a las organizaciones en este sentido.

Si tiene cualquier consulta o quiere saber más sobre el servicio de prevención de delitos en la empresa, póngase en contacto con Fernando Lacasa.

Evidencia digital & e-discovery
Disponemos de la experiencia y de la tecnología necesaria para abordar cualquier proyecto que suponga la realización de procedimientos de adquisición forense de evidencias digitales, así como su posterior análisis. Garantizamos en todo momento la cadena de custodia y por lo tanto, su carácter probatorio en cualquier ámbito judicial o arbitral. Para ello contamos con un equipo de ingenieros que poseen la formación, conocimiento y experiencia en las distintas ramas de la tecnología de la información

Ayudamos a las organizaciones y/o despachos de abogados, a poder acceder desde cualquier lugar del mundo a determinada información digital. Hoy en día muchos casos civiles involucran algún tipo de descubrimiento electrónico o e-discovery para llegar a la verdad de las cuestiones en litigio. En muchos casos, la detección electrónica y la puesta a disposición de la misma a las partes del proceso, puede reducir costes y esfuerzos de tener que desplazarse a cualquier lugar y permanecer en el mismo mientras que se lleva a cabo un análisis de esta información. Las fuentes pueden ser varias, correos electrónicos, ordenadores, smartphone, PDA, o cualquier otro dispositivo electrónico.

Si tiene cualquier consulta o quiere saber más sobre el servicio de evidencia digital & e-discovery, póngase en contacto con Cristina Muñoz-Aycuens.

Ciberseguridad: respuesta ante incidentes de seguridad informática
Ayudamos a las empresas a entender su nivel de exposición relativo a la ciberseguridad, realizando análisis de incidentes que les hayan ocasionado un daño (por ejemplo un phishing), y requiera una investigación o análisis forense enfocado a la identificación de quienes hayan provocado o generado el citado incidente, la recuperación o restauración del daño causado, además de poder prevenir la existencia de futuros casos que puedan poner en peligro el correcto funcionamiento de la organización.

En este ámbito también contamos con amplia experiencia en la ratificación de este tipo de informes periciales en sede judicial.

Si tiene cualquier consulta o quiere saber más sobre el servicio de ciberseguridad, póngase en contacto con Cristina Muñoz-Aycuens.

Asesoramiento en materia de blanqueo de capitales
Nuestro equipo cuenta con sólida experiencia en prestar asesoramiento en materia de prevención y detección de blanqueo de capitales, así como en la realización de informes de experto independiente para entidades de reconocido prestigio. Además, prestamos servicio de ejecución de medidas de debida diligencia siguiendo los requisitos de la legislación vigente.

Si tiene cualquier consulta o quiere saber más sobre el servicio de asesoramiento en materia de blanqueo de capitales, póngase en contacto con Manuel Fernández.

Póngase en contacto con nosotros

Si tiene cualquier consulta o quiere saber más sobre este servicio, póngase en contacto con Fernando Lacasa o Ramón Galcerán.